Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις ξεχύνονται στην Ουκρανία, οι δυτικές αρχές ξεκινούν μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια για τον εντοπισμό και το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται στο εξωτερικό από Ρώσους ολιγάρχες και άλλους κοντά στο καθεστώς.
Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, σχεδόν το 20% του πλούτου της χώρας βρίσκεται κρυμμένο σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες όπως η Κύπρος, οι Σεϋχέλλες, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι — ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Το χρήμα δεν κινείται και κρύβεται μόνο. Η φυγή του πλούτου της Ρωσίας έχει υποστηριχθεί από μεγάλες τράπεζες και μια παγκόσμια βιομηχανία επαγγελματιών που ειδικεύονται στην παροχή πλούσιων πελατών με εταιρείες κέλυφος, καταπιστεύματα και άλλα μυστικά οχήματα.
Για σχεδόν μια δεκαετία, η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων εργάστηκε για να αποκαλύψει τόσο τους πραγματικούς ιδιοκτήτες μυστικών οντοτήτων όσο και τους επαγγελματίες που στηρίζουν την υπεράκτια οικονομία. Αυτή η αναφορά έχει προκαλέσει δισεκατομμύρια σε ανακτήσεις, οδήγησε στην κατάρρευση επιχειρηματικών αυτοκρατοριών και οδήγησε σε νέους νόμους για τη διαφάνεια. Αλλά η αληθινή συστημική αλλαγή έχει αργήσει να έρθει. Οι δυτικές αρχές έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό τα στραβά μάτια στους ανθρώπους και τις εταιρείες που κρατούν το σκοτεινό χρηματικό σύστημα σε λειτουργία.
Ακόμη και τώρα, ο νόμος ENABLERS – ο οποίος θα απαιτούσε από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών, όπως δικηγόρους και εμπόρους έργων τέχνης, να κάνουν τη βασική δέουσα επιμέλεια για τις πηγές πλούτου των ελίτ πελατών τους – παραμένει αδιέξοδο στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.
Ποιοι είναι λοιπόν οι ενεργοποιητές του υπεράκτιου συστήματος; Κυμαίνονται από παγκόσμιες δικηγορικές εταιρείες, όπως η Baker McKenzie , ένας αρχιτέκτονας του σύγχρονου συστήματος φοροαποφυγής, έως μικροσκοπικοί χειριστές ενός ατόμου που εργάζονται από τις Βερμούδες.
Διευκολυντές
Επιχειρήσεις και άτομα που έχουν δημιουργήσει ή χρησιμοποίησαν αδιαφανείς χρηματοοικονομικές δομές για τις ρωσικές ελίτ
Alastair Tulloch: Η Tulloch & Co., που διευθύνεται από τον Βρετανό δικηγόρο Alastair Tulloch, βρίσκεται σε μια πολυτελή συνοικία στο Λονδίνο, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς για την ελίτ ρωσικού πλούτου. Η έρευνα Pandora Papers της ICIJ ανέφερε ότι η εταιρεία του Tulloch δομούσε δίκτυα εταιρειών για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών της Ρωσίας Andrey Vavilov. Alexander Mamut, δισεκατομμυριούχος ολιγάρχης και πολιτικός εμπιστευτικός. και ο Βιτάλι Ζόγκιν, ένας τραπεζίτης που καταζητείται στη Ρωσία για υποτιθέμενη απάτη. Η Tulloch χρησιμοποίησε τον παροχέα υπεράκτιων υπηρεσιών Trident Trust για να κανονίσει τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων τους σε εταιρείες κέλυφος που είναι εγγεγραμμένες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, την Κύπρο και τις Μπαχάμες. Ο Tulloch δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια.
Sergey Roldugin : Μια έρευνα της ICIJ το 2016 διαπίστωσε ότι ο Roldugin, ένας Ρώσος παιδικός φίλος του Πούτιν και ένας κλασικός τσελίστας, ήταν παίκτης στα παρασκήνια σε ένα μυστικό δίκτυο που διαχειρίζονται συνεργάτες του Πούτιν, το οποίο έχει ανακατέψει τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω τραπεζών και offshore εταιρείες. Κατά τη στιγμή της αναφοράς, ο Roldugin δεν απάντησε σε λεπτομερείς ερωτήσεις από πολλές αίθουσες σύνταξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις στον Roldugin τη Δευτέρα, επικαλούμενη τα πορίσματα της ICIJ .
Peter Kolbin : Ο Peter Kolbin, ένας άλλος μακροχρόνιος φίλος του Πούτιν, είναι ύποπτος από τις αμερικανικές αρχές ότι κατέχει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για τον Ρώσο πρόεδρο. Τα αρχεία των Pandora Papers δείχνουν ότι ο Kolbin «άλλαξε την εγγεγραμμένη ιδιοκτησία υπεράκτιων εταιρειών καθώς οι κυρώσεις έπληξαν» τους Ρώσους το 2014, σύμφωνα με την Washington Post, συνεργάτη της ICIJ. Ο Κόλμπιν δεν μπορούσε να επικοινωνήσει για σχόλια και είναι αβέβαιο αν ζει ακόμα.
Moores Rowland : Έγγραφα που εξετάστηκαν από την ICIJ και τους συνεργάτες της συνδέουν τη Svetlana Krivonogikh, μια γυναίκα που φέρεται να έχει μυστική, χρόνια σχέση με τον Πούτιν , σε ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Μονακό. Η Moores Rowland, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Μονακό που διαχειριζόταν τις συναλλαγές γύρω από το διαμέρισμα, χρησιμοποίησε εταιρείες κελύφους που θα δυσκόλευαν όποιον ήθελε να αποκαλύψει την ιδιοκτησία του ακινήτου, σύμφωνα με την Washington Post . Μία από τις εμπλεκόμενες εταιρείες κοχυλιών ήταν μπλεγμένημέσα σε μια δεύτερη εταιρεία κέλυφος, η οποία με τη σειρά της ανήκε στον Eamonn McGregor, έναν βρετανικής καταγωγής λογιστή που διευθύνει τον Moores Rowland στο Μονακό, σύμφωνα με την -. Σε επιστολή προς την -, μια βρετανική δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί τη Moores Rowland υπερασπίστηκε τον πελάτη της, αλλά δεν έδωσε κανένα σχόλιο για δημοσίευση.
Ο Gennady Timchenko, ένας δισεκατομμυριούχος του στενού κύκλου του Πούτιν που επιβλήθηκε πρόσφατα κυρώσεις από τις βρετανικές αρχές , ήταν επίσης πελάτης του Moores Rowland και χρησιμοποίησε έναν από τους ίδιους μετόχους. Οι δικηγόροι του Timchenko είπαν ότι οποιαδήποτε σχέση μεταξύ του και του Krivonogikh ήταν «παρανόηση».
Markom Management (Mark Omelnitski) : Η εταιρεία ανήκει και διευθύνεται από τον Mark Omelnitski, ο οποίος προσδιορίζεται σε έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ ως δικηγόρος με έδρα το Λονδίνο. Ο Μάρκομ συνδέεται με τα μέλη του στενού κύκλου του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, τα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, Αρκάντι και Μπόρις Ρότενμπεργκ. Σε μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας τον Νοέμβριο του 2016, η τράπεζα Barclays είπε ότι επισήμανε τρία τραπεζικά εμβάσματα συνολικού ύψους σχεδόν 114.000 δολαρίων μεταξύ 2013 και 2016, επειδή πίστευε ότι τα χρήματα εισέρρεαν σε μια εταιρεία κέλυφος που ανήκε σε επιχειρηματία που συνδέεται με τον Arkady Rotenberg.
Ο Ομελνίτσκι και η εταιρεία του «δημιούργησαν εταιρείες κέλυφος για το άτομο [Αρκάντι] Ρότενμπεργκ που υπόκειται σε κυρώσεις», σύμφωνα με ένα ερευνητικό σημείωμα της Barclays που περιλαμβάνεται στην έκθεση της Γερουσίας. «[Η] ιδιοκτησία αυτών των εταιρειών κέλυφος φαίνεται να είναι σκόπιμα δομημένη ώστε να είναι αδιαφανής προκειμένου να αποκρύψει την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων». Ο Ομελνίτσκι αρνήθηκε να σχολιάσει μέσω δικηγόρου.
Υπεράκτια πράκτορες
Εταιρείες που δημιούργησαν εταιρείες κέλυφος, τραστ και άλλα μυστικά χρηματοοικονομικά προϊόντα για πλούσιους Ρώσους σε φορολογικούς παραδείσους
Asiaciti Trust : Η Asiaciti Trust είναι μια εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη , με δραστηριότητες στη Νέα Ζηλανδία, στα Νησιά Κουκ, στη Σαμόα και αλλού. Σύμφωνα με τα Pandora Papers, η Asiaciti έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται καταπιστεύματα και εταιρείες σε δικαιοδοσίες μυστικότητας για εκατοντάδες πελάτες της Νότιας Αμερικής, των ΗΠΑ, της Ασίας και της Ευρώπης. Η Asiaciti βοήθησε τον Kirill Androsov, πρώην ανώτερο βοηθό του Πούτιν, με μια δομή μέσω της οποίας απέκτησε μια εταιρεία στην οποία ο Ρώσος ολιγάρχης Oleg Deripaska χρωστούσε 200 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Washington Post. Σε γραπτή δήλωση, η Asiaciti αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία και αρνήθηκε να συζητήσει τις αλληλεπιδράσεις της με τον Androsov.
Appleby: Η Appleby, η παγκόσμια υπεράκτια δικηγορική εταιρεία, είναι μέλος του «Offshore Magic Circle», μιας ομάδας κορυφαίων δικηγορικών πρακτικών υπεράκτιας στον κόσμο. Η εταιρεία ιδρύθηκε στις Βερμούδες και έχει γραφεία στο Χονγκ Κονγκ, τη Σαγκάη, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, τις Νήσους Κέιμαν και άλλα υπεράκτια κέντρα. Τα αρχεία από την έρευνα του ICIJ’s Paradise Papers δείχνουν πώς ο υπουργός Εμπορίου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Γουίλμπουρ Ρος, χρησιμοποίησε μια αλυσίδα οντοτήτων των Νήσων Κέιμαν για να διατηρήσει ένα οικονομικό μερίδιο στη Navigator Holdings, μια ναυτιλιακή εταιρεία της οποίας οι κορυφαίοι πελάτες περιλαμβάνουν την ενεργειακή εταιρεία Sibur που συνδέεται με το Κρεμλίνο.. Μεταξύ των βασικών ιδιοκτητών του Sibur ήταν ο Kirill Shamalov, γαμπρός του Πούτιν, και ο Gennady Timchenko, ένας δισεκατομμυριούχος που η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις το 2014 λόγω των δεσμών του με τον Πούτιν. Ο Sibur ήταν σημαντικός πελάτης της Navigator, πληρώνοντας στην εταιρεία περισσότερα από 23 εκατομμύρια δολάρια το 2016.
Η Appleby δεν απάντησε στις λεπτομερείς ερωτήσεις της ICIJ κατά τη στιγμή της αναφοράς, αλλά δημοσίευσε μια διαδικτυακή δήλωση λέγοντας ότι είχε ερευνήσει τις ερωτήσεις της ICIJ και είναι «ικανοποιημένη ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για οποιαδήποτε αδικοπραγία». Ένας εκπρόσωπος του Ross είπε τότε ότι δεν γνώρισε ποτέ τον γαμπρό του Πούτιν ή τους άλλους ιδιοκτήτες του Sibur και ότι δεν ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της Navigator όταν ξεκίνησε τη σχέση της με τη Sibur.
Alpha Consulting Limited : Η Alpha ιδρύθηκε το 2008 και είναι πάροχος υπεράκτιων υπηρεσιών με γραφεία στις Σεϋχέλλες, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Μπελίζ. Η βάση πελατών της Alpha είναι 75% Ρώσοι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας για το 2019. Στους πελάτες του Alpha συγκαταλέγεται ο Ρομάν Αβντέβ, ένας Ρώσος δισεκατομμυριούχος που περιλαμβάνεται στην έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για το 2018 στο Κογκρέσο σχετικά με ολιγάρχες και εταιρείες που θεωρούνται κοντά στον Πούτιν.
Σε απάντηση στις ερωτήσεις του ICIJ, ο Alpha είπε ότι απαγορεύτηκε από το νόμο να συζητήσει με πελάτες. «Από την έναρξη της λειτουργίας της το 2008, η Alpha Consulting συμμορφώνεται με τις τοπικές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις», ανέφερε η εταιρεία.
Demetrios A. Demetriades : Το δικηγορικό γραφείο Demetrios A. Demetriades προώθησε την Κύπρο ως το υπεράκτιο κέντρο επιλογής για χρήματα που ρέουν από τη Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Πάνω από το 30% των εταιρειών στα Pandora Papers που λάμβαναν υπηρεσίες από την εταιρεία, γνωστή ως DADLAW , είχαν έναν ή περισσότερους Ρώσους ως πραγματικούς ιδιοκτήτες. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται δημόσιοι αξιωματούχοι, κατηγορούμενοι απατεώνες και επιχειρηματίες από τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που έχουν υποστεί κυρώσεις.
Όπως πολλοί άλλοι πάροχοι offshore, το DADLAW κερδίζει από τους κανόνες της χώρας υποδοχής που διέπουν τη φορολογία και το απόρρητο, που του επιτρέπουν να βοηθά τους πελάτες να αποκρύπτουν περιουσιακά στοιχεία από ξένες αρχές. Καταγράφει εταιρείες κέλυφος, ιδρύει και διαχειρίζεται καταπιστεύματα και παρέχει σε μετόχους «εξουσιοδοτημένους» – πληρωμένα stand-in για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες σε επίσημα έγγραφα. Ο DADLAW δεν απάντησε σε ερωτήσεις του ICIJ.
Τράπεζες
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν διακινήσει χρήματα για πλούσιους Ρώσους
HSBC: Η HSBC, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες σε πολλές χώρες ότι παρείχε τραπεζικούς λογαριασμούς σε εγκληματίες. Στα FinCEN FIles , η ICIJ και το BuzzFeed News εξέτασαν προσεκτικά την ανάμειξη της HSBC σε ύποπτα χρήματα, μεταξύ άλλων από τη Ρωσία. Σύμφωνα με μια ανασκόπηση της ICIJ των δεδομένων που συλλέχθηκαν από το Οργανωμένο Έργο Αναφοράς για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά, η HSBCμια εταιρεία κέλυφος που ήταν ένας σημαντικός κόμβος στο «Ρωσικό Πλυντήριο», ένα εκτεταμένο δίκτυο που μετέφερε εγκληματικά μολυσμένα χρήματα από τα πρώην σοβιετικά κράτη στη Δύση. Μεταξύ 2012 και 2014, η HSBC διεκπεραίωσε μεταφορές 581 εκατομμυρίων δολαρίων προς και από τους λογαριασμούς της εταιρείας κέλυφος στο Χονγκ Κονγκ, αν και οι αξιωματικοί συμμόρφωσης της HSBC δεν κατάλαβαν ποιος βρισκόταν πίσω από την εταιρεία κέλυφος, διαπίστωσε η ICIJ. Σε ανακοίνωσή της, η HSBC είπε ότι «ξεκίνησε ένα πολυετές ταξίδι για να αναθεωρήσει την ικανότητά της να καταπολεμήσει το οικονομικό έγκλημα». Η HSBC «είναι ένα πολύ πιο ασφαλές ίδρυμα από ό,τι ήταν το 2012».
Deutsche Bank : Η Deutsche Bank έπαιξε σημαντικό ρόλο στο λεγόμενο σκάνδαλο ρωσικών κατοπτρικών συναλλαγών – ένα τεράστιο δίκτυο διακίνησης χρήματος που χρησιμοποιούσε περίπλοκες ανταλλαγές τίτλων για να μετακινήσει δισεκατομμύρια αμφισβητήσιμων κεφαλαίων εκτός της χώρας. Η έρευνα του FinCEN Files αποκάλυψε ότι «τα διευθυντικά στελέχη της Deutsche, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων στελεχών, είχαν άμεση γνώση για χρόνια σοβαρών αποτυχιών που άφηναν την τράπεζα ευάλωτη στο ξέπλυμα χρήματος», σύμφωνα με αναφορές του συνεργάτη του ICIJ, BuzzFeed News . «Τα έγγραφα δείχνουν δύο προειδοποιήσεις που εστάλησαν σε επιτροπές που περιλάμβαναν τον Paul Achleitner, τον πρόεδρο της Deutsche, και μία που στάλθηκε στο εποπτικό συμβούλιο της τράπεζας», σύμφωνα με το BuzzFeed News. Η τράπεζα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι έχει αναγνωρίσει τις «αδυναμίες του παρελθόντος» και «διδάχτηκε από τα λάθη μας», ενώ επένδυσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει την άμυνά της έναντι των οικονομικών εγκλημάτων, σύμφωνα με το BuzzFeed News.
Danske Bank : Το 2018, η Danske bank βυθίστηκε σε ένα μεγάλο σκάνδαλο με επίκεντρο την υποτιθέμενη διευκόλυνσή της στο ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία και άλλα πρώην σοβιετικά κράτη. Η έκθεση της ICIJ από το 2021 αποκάλυψε τα εξαιρετικά βήματα ενός μικροσκοπικού τμήματος του. Η τράπεζα εξυπηρέτησε μια σκιώδη και εξαιρετικά προσοδοφόρα πελατεία κυρίως από τη Ρωσία και από πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και δορυφόρους στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Τα έγγραφα δείχνουν ότι πολλοί τραπεζικοί λογαριασμοί διατηρούνταν στο όνομα βρετανικών οχημάτων, γνωστών ως «εταιρίες περιορισμένης ευθύνης» ή LLP, και «περιορισμένες εταιρικές σχέσεις», LP, που δεν είχαν άλλο σκοπό από το να κρύψουν την ταυτότητα του ποιος πραγματικά κατείχε το χρήματα. Αρκετοί πρώην τραπεζίτες στο ταραγμένο τμήμα της Danske Bank δεν απάντησαν στις ερωτήσεις της ICIJ.